هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان تجمّد أرصدة مسؤولين في مرفأ بيروت

06 اغسطس 2020
الصورة
التعميم السرّي المكشوف عنه اليوم بخصوص الحسابات (مصرف لبنان)

قررت "هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" لدى "مصرف لبنان" المركزي، تجميد حسابات ورفع السرية المصرفية عن 7 مسؤولين تربطهم مسؤوليات وعلاقة بمرفأ بيروت الذي تعرّض لانفجار هائل يوم الثلاثاء الماضي.

رئيس الهيئة حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، كشف في "تعميم سرّي"، اليوم الخميس، القرار رقم 1/1/14/2020، وفيه أن "هيئة التحقيق الخاصة" اتخذت قرارها بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة رقم 2465/ه.ت/20 تاريخ 6 أغسطس/آب 2020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020 تاريخ 6 أغسطس/آب 2020".

وتضمّن القرار الذي اتخذته الهيئة بالإجماع:

أولاً: تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة أدناه بالانفراد و/أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب:

حسن قريطم (رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة "مرفأ بيروت").

شفيق مرعي (المدير العام السابق لـ"الجمارك اللبنانية").

بدري ضاهر (المدير العام للجمارك حالياً).

نايلا الحاج.

ميشال نحوّل (مدير المشاريع في إدارة المرفأ).

جورج ضاهر.

نعمة البراكس (المراقب الأول لدائرة المانيفست).

ثانياً: تكليف أمين عام "الهيئة" بإبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من:

-النائب العام لدى محكمة التمييز

-"الهيئة المصرفية العليا" بشخص رئيسها

-جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان

-أصحاب العلاقة