غسل أموال

كشفت الهيئة الألمانية لمكافحة غسل الأموال أن الأصول الرقمية، وفي مقدمتها العملات المشفرة، شكلت نسبة قياسية من تقارير الأنشطة المشبوهة.

اتهم المدعون السويسريون مصرف لومبارد أودييه أحد أقدم البنوك الخاصة في سويسرا بتهم غسل الأموال المشددة. وقُدِّمَت لائحة اتهام ضد المصرف وموظف سابق في البنك.

نبّهت "هيئة الرقابة المصرفية الفرنسية" ACPR المدعين العامين في باريس بشأن احتمال غسل أموال واحتيال مالي ضالعة فيه شركة ليونتيك إيه جي Leonteq AG السويسرية.

مع الزيادة الملحوظة لاستثمارات الإمارات في صناعة الذهب والألماس، خاصة في بلدان القارة الأفريقية، تتصاعد اتهامات غربية للدولة الخليجية بتوفير نافذة لغسل الأموال.

اعتقلت سلطات جمارك هونغ كونغ 7 أشخاص لتورطهم في أكبر قضية تبييض أموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، وبلغت قيمتها 1.8 مليار دولار يرتبط بعضها باحتيال في الهند.

شهدت أسعار العقارات والأراضي في العراق انفلاتاً كبيراً، وسط تحذيرات من اتساع عمليات غسل الأموال في هذا القطاع.

أصدرت محكمة جنائية في قطر حكماً بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار، وفقاً لوثيقة تلخص الحكم.