موجز الأخبار
لقاء جمع مسؤولين سوريين بعضو في الكونغرس الأميركي، بما يعكس تحركات سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة إدماج سورية في النظام المالي الدولي.
يوثق التحقيق عمل شبكات غسل أموال كندية عبر قنوات خلفية عربية، للتمويه على مصادر المبالغ التي يجري تبييضها باستخدام سلسلة من المكاتب الوهمية
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، فرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"
في سياق سلسلة من العقوبات، أضافت المفوضية الأوروبية روسيا إلى قائمة الدول عالية المخاطر في ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يكشف تقرير حديث لبنك الجزائر (البنك المركزي)، جرى إعداده بدعم فني من صندوق النقد الدولي، عن مكامن الضعف والخلل في النظام المالي والمصرفي للبلاد.
حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من "انعكاسات خطيرة" تتعلق بالقائمة السوداء.
قال مسؤول حكومي في الأردن، إنّ بلاده طبقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، إيقاف التراخيص الممنوحة لسبع شركات صرافة لمخالفتها التعليمات.
