تبييض الأموال

التحديثات الحية

بدأت السلطات الجزائرية تطبيق تدابير جديدة للتثبت من هويات الزبائن والتأكد من طبيعة النشاط والمعاملات، في إطار خطة حكومية شاملة للوقاية من تبييض الأموال.

لم تتراجع معدّلات الفساد، ولم ينقص عدد الفاسدين، بل زادوا، على الرغم من أنّ حملة الرئيس قيس سعيّد على الفساد في تونس متواصلة للسنة السادسة على التوالي.

التحديثات الحية

يعكس تزامن تشديد الكويت إجراءات مكافحة غسل الأموال تحولاً في طريقة تعاطي الدولة مع المخاطر التي تهدد مركزها المالي وقدرتها على جذب الاستثمارات.

التحديثات الحية

وُضع المغني الكونغولي غيمس رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا لاستجوابه في قضية غسل أموال منظمة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء أمس الأربعاء

يتجاوز اتهام أعضاء أسطول الصمود في تونس بتبييض الأموال بعده القانوني، لأنه يسمح بنقل المبادرة من مجال الفعل السياسي إلى مجال الشبهة الجنائية.

من فرنسا إلى الصين مروراً بالجزائر، تنشط شبكات اتجار غير شرعي بالدينار الجزائري، في مقابل العملات الصعبة، تلبية لاحتياجات مواطنين يستوردون سيارات

رغم دورها المهم في إضعاف نظام الأسد، لم تحمِ عقوبات قيصر المدنيين، كما ينصّ عنوانها، ولم يتأثّر بها الأسد والدائرة المحيطة به، لكنّها ضيَّقت دائرة المستفيدين.