قصة أكبر عملية احتيال مالي في فيتنام… قادتها امرأة ونهبت المليارات

قالت صحيفة "تانه نين" الفيتنامية الرسمية، اليوم الخميس، إن محكمة في مدينة هوشي منه، جنوبي البلاد، قضت بإعدام سيدة العقارات ترونغ ماي لان، في أكبر قضية حول الاحتيال المالي على الإطلاق في فيتنام. فما قصة أكبر عملية احتيال مالي في البلاد؟

اتُهمت لان، رئيسة المجموعة العقارية فان تينه فات Van Thinh Phat، البالغة من العمر 67 عاما، بالاحتيال بقيمة 12.5 مليار دولار، نحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022. وقد سيطرت بشكل غير قانوني على مصرف سايغون جوينت ستوك كوميرشال بانك SCB بين عامي 2012 و2022 لسحب هذه الأموال من خلال آلاف الشركات الوهمية وعن طريق دفع رشى لمسؤولين حكوميين.

كان اعتقال لان في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من بين أبرز الاعتقالات في حملة مستمرة لمكافحة الفساد في فيتنام، والتي تكثفت منذ عام 2022، وسميت هذه الحملة بـ"الفرن المشتعل"، ومسّت أعلى مستويات السياسة الفيتنامية. واستقال الرئيس السابق فو فان تونغ في مارس/ آذار بعدما طاولته الحملة.

وكانت شركة العقارات فان تينه فات من بين أغنى الشركات العقارية في فيتنام، وكانت لها مشاريع تشمل المباني السكنية الفاخرة والمكاتب والفنادق ومراكز التسوق. وقال محللون إن حجم عملية الاحتيال أثار تساؤلات حول ما إذا كانت البنوك أو الشركات الأخرى قد ارتكبت أخطاء مماثلة، ما يضعف التوقعات الاقتصادية لفيتنام ويجعل المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق في وقت تحاول فيه فيتنام وضع نفسها كموطن مثالي للشركات التي تحاول جعل سلاسل إمداداتها محورية بعيدا عن الصين.

أضرار بسبب قضية الاحتيال

وتضرر قطاع العقارات في فيتنام بشكل خاص: انسحبت نحو 1300 شركة عقارية من السوق في عام 2023، ويقدم المطورون خصومات وذهب كهدايا لجذب المشترين، ورغم انخفاض إيجارات المحال التجارية بمقدار الثلث في هوشي منه، لا يزال العديد من المحال بوسط المدينة خاليا، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الأمين العام للحزب الشيوعي نوين فو ترونغ، وهو كبير سياسيي فيتنام، إن المعركة ضد الفساد "ستستمر على المدى الطويل".

تقدر القيمة الإجمالية للأصول المرتبطة بمجموعة لان العقارية والشركات التابعة لها بما يتراوح بين 12 مليار دولار و48 مليار دولار، وفقًا للمحققين وتقديرات شركة Hoang Quan لتقييم السوق. هذه بعض أهم الأصول المرتبطة بشركة Van Thinh Phat والشركات التابعة لها وعائلة Lan:

* تايمز سكوير سايغون، أحد أطول المباني في مدينة هوشي منه، العاصمة التجارية لفيتنام. يقع مجمع المكاتب والفنادق على شارعي Dong Khoi وNguyen Hue. تُعرف المنطقة باسم "الأرض الذهبية" لأسعارها المرتفعة وتربط دار البلدية في المدينة بنهر سايجون.

المبنى المكون من 39 طابقا، ويعتبر رمزا للازدهار والحداثة في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في فيتنام، يضم واحدا من أول الفنادق ذات الست نجوم، ريفيري سايغون. واستُخدم المبنى ضماناً لـ73 قرضًا بقيمة تقارب 30 تريليون دونج (1.2 مليار دولار) من بنك SCB، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

*Sherwood Residence هو فندق خمس نجوم ومجمع شقق مخدومة يقع في 127 شارع Pasteur في المنطقة 3 في قلب مدينة Ho Chi Minh. يضم المبنى المكون من 22 طابقًا 228 شقة فندقية و12 شقة بنتهاوس، وهو من بين المجمعات السكنية الأولى في المدينة التي حصلت على تصنيف خمس نجوم من قبل السلطات السياحية. كان شيروود ريزيدنس هو مقر إقامة لان حتى اعتقالها في أكتوبر 2022.

ويقع فندق Windsor Plaza ذو الخمس نجوم في 18 شارع An Duong Vuong في المنطقة 5، المعروفة باسم الحي الصيني في مدينة هوشي منه نظرًا لتركيزها العالي من رجال الأعمال الفيتناميين من أصل صيني. يضم الفندق 376 غرفة وجناحًا، إلى جانب المطاعم والبارات وقاعات المؤتمرات وقاعة الرقص ومركز للياقة البدنية مع حوض سباحة.

*Capital Place هو مبنى مكاتب من الدرجة الأولى في منطقة با دينه بوسط مدينة هانوي. ويتكون من برجين بارتفاع 37 طابقًا بمساحة مكتبية إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع (1.08 مليون قدم مربعة).

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، الشهر الماضي، أن لان أرادت بيع كابيتال بليس وأن مستثمرًا لم يذكر اسمه عرض شراءه مقابل 360 مليون دولار، لكن خطة البيع عارضها دائنوها. أفادت صحيفة VnExpress الإلكترونية أنه جرى استخدام Capital Place ضماناً لقروض بقيمة 230 مليون دولار من أربعة بنوك أجنبية.

*IFC One Saigon هو هيكل مخطط لمبنى مكون من 41 طابقًا في المنطقة 1 بمدينة هوشي منه. يقع المبنى على ضفة نهر سايغون، ويضم مساحات مكتبية وشققًا ومركزًا تجاريًا.

اشترت إحدى الشركات التابعة لشركة Van Thinh Phat المبنى غير المكتمل في عام 2021. وعُلّقت أعمال البناء منذ اعتقال لان.

(أسوشييتد برس، رويترز)