الأموال المهربة

أكد تقرير برلماني الخميس فشل الحكومة البريطانية في مكافحة تدفّق "الأموال القذرة" الروسية إلى المملكة المتحدة. واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في تقرير مؤقت نُشر الخميس أنّه كان يجب أن تظهر لندن صرامة في مواجهة الأموال الروسية المشكوك فيها

أغلق الادعاء السويسري تحقيقاً استمر 11 عاماً من دون توجيه أي اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأعلن الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري (430 مليون دولار)

وصل رئيس مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، صباح الثلاثاء، للقاء نظيره البلجيكي، بهدف مناقشة مسألة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والتي تقدر بمليارات الدولارات.

تمضي الحكومة التونسية قدما في استقطاب أموال المهربين عبر حوافز قانوينة، بغية تعزيز موارد الدولة، رغم التحذيرات من تداعيات هذه الخطوة.

أعلن مكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس عن سجن مدير مكتب استرداد أموال الدولة احتياطياً، بسبب الفساد الإداري والمالي.

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى في ليبيا، عن صراع بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حول اختصاصات متابعة ملف الأموال المهربة إلى الخارج خلال فترة حكم معمر القذافي، والتي تتباين التقديرات بشأنها، بينما لم يتم استرداد أي مبالغ.

"سقطت" صيغة جديدة لقانون "الكابيتال كونترول" في لبنان، أثارت ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية لما تحمله من جريمة تشريعية وممرٍّ يؤمن حماية المصارف على حساب المودعين.

أعلنت الحكومة الجزائرية مواصلة مساعيها لحصر الأموال الجزائرية التي جرى تهريبها إلى الخارج، بغرض استرجاعها، ومباشرة جميع الإجراءات القضائية لتحديد الأملاك التي تم شراؤها بهذه الأموال للحجز عليها لصالح الجزائر.