قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إنّ من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رجا كومار T.RAJA KUMAR رئيس مجموعة العمل المالي، تلك المؤسسة التي تخشاها الكثير من الدول، وتحرص على أن تقول في حقها كلمة تدفع عنها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، استطاع أن يطور أداءها بشكل ملحوظ.
نفى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، اليوم الإثنين، صحة مزاعم فتح تحقيق بحق تركيا بتهم غسيل أموال وإدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "فاتف".
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" عن إبقاء المغرب في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما دفع الرباط إلى التأكيد على ترقب زيارة خبراء المجموعة من أجل الوقوف على ما أنجز بهدف الخروج من تلك اللائحة.
أعلن وزير المالية كريستيان ليدندر أن الحكومة الألمانية تعتزم مكافحة غسل الأموال بشكل أفضل، وتتقفى أعمال المرتكبين للحد من نشاطهم الذي يُخسر خزينة الدولة مليارات اليوروات سنوياً مع غياب الكثير من الشفافية، رغم أن ألمانيا عضو في "فاتف" منذ عام 1989.
