أواخر العام الجاري ينتهي عقد للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في مياه المتوسط السورية أبرمه النظام مع شركة روسية تلاعبت باسمها وجنسيتها مرات عدة، رغم كونها غير مؤهلة فنيا للصفقة، التي تدار بطريقة غير شفافة
واجه أحد أغنى رجال الأعمال في مالطا، يورغن فينيش، اتهامات في محكمة بفاليتا يوم السبت بالتواطؤ في قتل الصحافية البارزة في محاربة الفساد، دافني كاروانا غاليزيا، بتفجير سيارتها قرب العاصمة عام 2017.
رفع شركاء شركة المحاماة "موساك فونسيكا" التي سربت منها وثائق ما عُرف بفضيحة "أوراق بنما" دعوى قضائية على شبكة "نتفليكس"، أمس الثلاثاء، بسبب فيلمها الجديد "ذا لاوندرومات" The Laundromat.
حذّر صحافيون من أنّ خطط سن قوانين في بريطانيا لمكافحة غسل الأموال، يمكن أن تمنع وسائل الإعلام والباحثين، من الوصول إلى المعلومات الحيوية عن تدفق الأموال القذرة حول العالم.
دهمت النيابة العامة الألمانية، اليوم الخميس، مقرّين تابعين لمصرف "دويتشه"، أكبر بنك ألماني، في إطار تحقيق حول شبهة تورّطه في عمليات غسل أموال، في سياق فضيحة "أوراق بنما"، حسبما أعلنت النيابة في بيان أوردته "بلومبيرغ" في تقرير موسّع.
أعلن مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي سربت منه وثائق فضيحة "أوراق بنما"، أمس الأربعاء، وقف نشاطاته كلها، بسبب "الأضرار غير القابلة للإصلاح" التي لحقت بسمعته.
