سنغافورة تعزّز الرقابة على غسيل الأموال
الحكومة تسعى للحفاظ على البلاد كمركز مالي نظيف (Getty)
قال بنك سنغافورة المركزي، إنه سيعزز رقابته على غسيل الأموال، ويتخذ إجراءات سريعة ضد بنوك، بعد اكتشاف مشاركة مؤسسات مالية في التعامل في تدفقات أموال مرتبطة بصندوق "وان.إم.دبي.بي" الحكومي الماليزي.
وقال مدير عام هيئة النقد في سنغافورة، رافي مينون، في المؤتمر السنوي للهيئة، أمس، "لا شك أن النتائج التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة نالت من سمعتنا كمركز مالي نظيف يحظى بالثقة.. هيئة النقد السنغافورية عازمة على إصلاح هذه المشكلة والعمل يدا بيد مع القطاع المصرفي".
وقال مينون إن البنك المركزي سيجري تحقيقات دقيقة ويتبنى إجراءات سريعة ضد المؤسسات المالية التي ترتكب مخالفات.
يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات السنغافورية الأسبوع الماضي التحفظ على 240 مليون دولار سنغافوري (177 مليون دولار أميركي) من الأصول ضمن تحقيق بشأن التدفقات المالية ذات الصلة بصندوق "وان.إم.دي.بي" الماليزي، للاشتباه في غسيل أموال.
كما قالت السلطات إنها توصلت إلى وجود مشكلات في ثلاثة بنوك كبرى. وقالت الهيئة إن التفتيش الميداني لبنك سويسري آخر هو "فالكون بي.بي.إس" والمملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، في أبريل/نيسان الماضي، خلص إلى وجود "خروقات كبيرة" للقوانين الخاصة بغسيل الأموال.
