Hushpuppi... مؤثر على "إنستغرام" ومحتال دولي
رامون عباس، المعروف عند متابعيه على "إنستغرام" البالغ عددهم 2.5 مليون شخص باسم Hushpuppi، يعتبره مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أحد أبرز المحتالين في العالم، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً في الولايات المتحدة بعد إقراره بالذنب في غسل الأموال.
واستعانت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" بوثائق المحكمة المتاحة حديثاً، للكشف عن الرجل الذي يقف وراء عمليات السرقة الإلكترونية التي كلفت ضحاياه الملايين، من بداياته المتواضعة بصفته محتالاً في نيجيريا، إلى ملياردير يعيش حياة الرفاهية في دبي قبل اعتقاله العام الماضي.
وبدأ المؤثر البالغ من العمر 37 عاماً حياته المهنية في أوورونشوكي، وهي منطقة ساحلية فقيرة في شمال شرق لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا.
وقال سائق محلي لـ"بي بي سي" إنه يتذكر عباس عندما كان صبياً يعمل مع والدته في سوق أولوجوجو. وكان والده سائق تاكسي.
ويقول الرجل إنه مع تقدمه في السن، أحب عباس صرف نقوده: "لقد كان كريماً. كان يشتري الجعة لكل من حوله"، لكن الجميع عرف مصدر ثروته الغامضة: جرائم الإنترنت.
وكان عباس ينتمي إلى من يُعرَفون بـ"ياهو بويز"، وهم محتالون يعتمدون المواعدة والرومانسية عبر الإنترنت، من أجل سرقة الأموال من العشاق عبر الاحتيال، وقد أخذوا اسمهم من "ياهو"، أول بريد إلكتروني مجاني توافر في نيجيريا.
ومثل العديد من "ياهو بويز"، وسّع عباس آفاقه الإجرامية. ذهب الكثيرون إلى ماليزيا وتبعهم عباس، وانتهى بهم الأمر في كوالالمبور حوالى عام 2014، ثم دبي في عام 2017.
قراصنة كوريا الشمالية
بعدها انتقلت أعماله إلى مستوى آخر. في فبراير/شباط 2019، حاول غسل 15 مليون دولار سرقتها عصابة من قراصنة كوريين شماليين من بنك "فاليتا" المالطي.
وفي مايو/أيار 2019، كُلِّف عباس إنشاء حساب مصرفي في المكسيك. كان من المقرر أن يحصل على 100 مليون جنيه إسترليني من أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم و200 مليون جنيه إسترليني من شركة بريطانية. لم يُذكَر أي منهما في وثائق المحكمة.
وكان من المقرر تنفيذ عمليات الاحتيال عبر تسوية البريد الإلكتروني للأعمال BEC، وهي طريقة تعتمد اعتراض المدفوعات عبر رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي يبدو أنها تأتي من عنوان مطابق تماماً لعنوان المورد، بحيث يكون الاختلاف حرفاً واحداً أو رقماً مختلفاً.
لكن عملية الاحتيال في "البريمييرليغ" انهارت عندما رفضت البنوك البريطانية الدفع في الحساب المكسيكي.
يقول قائد عمليات الاحتيال في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، جون شيلاند، إنه قد يكون من الصعب تعقب الشبكات الإجرامية الموجودة في ولايات قضائية متعددة.
وهي حقيقة معروفة جيداً من قبل المحامي المقيم في دبي، بارني المازار، الذي يمثل حوالى 25 شخصاً في الإمارات العربية المتحدة، ويعتقد جميعهم أنهم ضحايا إحدى عمليات الاحتيال التي نفذها Hushpuppi باستخدام BEC.
احتيال في دبي
يقول المازار: "لا يمكننا أن نقول على يقين 100% إنّ Hushpuppi وراءها، لكن إذا نظرت إلى الحسابات المصرفية التي تتبعتها الشرطة، فكلها تنتمي إلى السجلات التي حصلت عليها الشرطة في مداهمتها لمنزل Hushpuppi في دبي".
وكانت آخر عملية احتيال كبيرة لعباس قبل اعتقاله في دبي، في يونيو/حزيران 2020، سرقة هوية مباشرة، مستعارة من خدع "ياهو بويز" الرومانسية في بداياته.
انتحل هوية مصرفي من نيويورك للإيقاع بضحيته، وهو رجل أعمال قطري يسعى للحصول على قرض بقيمة 15 مليون دولار لبناء مدرسة جديدة في بلاده.
وبين ديسمبر/كانون الأول 2019 وفبراير/شباط 2020، قام عباس وعصابة من الوسطاء المزعومين في كينيا ونيجيريا والولايات المتحدة بخداع الضحية بأكثر من مليون دولار. غُسِل جزء منها من طريق شراء ساعة بقيمة ضخمة تبلغ 230 ألف دولار.
