بدأت موجة جديدة من التغريم بضرب القطاع المصرفي الأوروبي هذا الأسبوع، لتصيب هذه المرة مصرف "يو.بي.إس" UBS السويسري بأكثر من 5 مليارات دولار، و"ستاندرد تشارترد" Standard Chartered البريطاني بمبلغ 900 مليون دولار، وذلك خلال يومين على التوالي.
وأعلن البنك البريطاني اليوم الخميس، تخصيص 900 مليون دولار لتغطية غرامات ناتجة من تحقيقات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، بما قد يضع حداً لتحقيقات لاحقت البنك الأكبر في بريطانيا لسنوات، بمزاعم انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، وأُخرى متعلقة بنشاط تداول العملات الأجنبية.
ويتضمّن المبلغ المخصص 133.3 مليون دولار لغرامة من هيئة السلوك المالي البريطانية، في ما يتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية.
وسبق ذلك أن فرضت محكمة باريس الجنائية، أمس الأربعاء، غرامة قيمتها 4.2 مليارات دولار على "يو.بي.س"، في تدبير يُعد أشد عقوبة يصدرها القضاء الفرنسي في قضية غسل أموال تهرّب ضريبي.
وحُكم على الفرع الفرنسي للمصرف بدفع 15 مليون يورو بتهمة التواطؤ، وعلى المصرف السويسري وفرعه الفرنسي و3 كوادر سابقين بدفع تعويضات للدولة الفرنسية بقيمة 800 مليون يورو، ما يعني تالياً أن إجمالي الغرامات أصبح يتجاوز 5 مليارات دولار.
ويتضمّن المبلغ المخصص 133.3 مليون دولار لغرامة من هيئة السلوك المالي البريطانية، في ما يتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية.
وسبق ذلك أن فرضت محكمة باريس الجنائية، أمس الأربعاء، غرامة قيمتها 4.2 مليارات دولار على "يو.بي.س"، في تدبير يُعد أشد عقوبة يصدرها القضاء الفرنسي في قضية غسل أموال تهرّب ضريبي.
وحُكم على الفرع الفرنسي للمصرف بدفع 15 مليون يورو بتهمة التواطؤ، وعلى المصرف السويسري وفرعه الفرنسي و3 كوادر سابقين بدفع تعويضات للدولة الفرنسية بقيمة 800 مليون يورو، ما يعني تالياً أن إجمالي الغرامات أصبح يتجاوز 5 مليارات دولار.
