مصرف لومبارد أودييه في سويسرا متهم بغسل الأموال

اتهم المدعون السويسريون مصرف لومبارد أودييه أحد أقدم البنوك الخاصة في سويسرا، بتهم غسل الأموال المشددة. وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مكتب المدعي العام السويسري، إنه قدم لائحة اتهام ضد لومبارد أودييه وموظف سابق في البنك، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، يوم الثلاثاء الماضي.

واتهم مكتب المدعي العام مصرف لومبارد أودييه وموظفاً سابقاً، بلعب دور مهم في إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية المرتبطة بمنظمة غولنارا كريموفا، ابنة إسلام كريموف، رئيس أوزبكستان السابق الذي توفي عام 2016. وبحسب لائحة الاتهام المقدمة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، فإنه بين عامي 2005 و2012، غُسلَت الأموال المتأتية من الجرائم التي ارتكبتها المنظمة من خلال حسابات في مصرف لومبارد أودييه في جنيف.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تخسر سويسرا مركز إدارة الثروات العالمية؟

وبحسب ما أوردته قناة "سي أن بي سي" الأميركية، فقد كانت لدى الموظف السابق المعني معرفة مسبقة بكريموفا ورفاقها قبل انضمامه إلى مصرف لومبارد أودييه، ويُزعم أنه ظل على اتصال بهم خلال فترة عمله في البنك. وهذه العلاقة حاسمة بالنسبة إلى القضية لأنها تشير إلى التواطؤ في تسهيل أنشطة غسل الأموال، بحسب القناة.

وبموجب القانون السويسري، يُعرَّف غسل الأموال المشدد بموجب المادة 305 مكرر من القانون الجنائي السويسري (SCC). وتشمل التهم الموجهة إلى لومبارد أودييه جرائم غسل الأموال الخطيرة والمسؤولية الجنائية للشركات. وقد نفى المصرف علناً هذه الادعاءات، مؤكداً أنها "لا أساس لها من الصحة". ويزعم مسؤولو البنك أنّ تورطهم نبع من الإبلاغ الاستباقي عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات السويسرية.