استمع إلى الملخص
- أصبحت دبي مركزًا للاحتيال في العملات المشفرة، مستغلة القوانين الفضفاضة ووعود العوائد المرتفعة، مع ندرة الملاحقات القضائية، مما يسمح للمحتالين بمواصلة أنشطتهم.
- تواجه الإمارات تحديات في تحسين سمعتها المالية بعد إدراجها في "القائمة الرمادية"، وتبرز الحاجة لتشديد الرقابة لحماية المستثمرين من الاحتيالات.
قال تحقيق في وكالة بلومبيرغ إن الخبراء والسلطات الأميركية يرصدون في الإمارات مخططات احتيالية وهرمية تتخفى وراء الشركات الناشئة والمنتشرة هناك. وقالت بلومبيرغ، في بداية العام الجاري، إن السلطات الأميركية أعلنت أنها وجهت لسام لي، صاحب شركة "هايبر فيرس"، اتهامات غيابية بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. وأشارت السلطات إلى أنه بصفته المؤسس المشارك للشركة عمل على تدبير عملية احتيال للعملات المشفرة خدعت المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما يقرب من ملياري دولار. وقد وعدت الشركة المستثمرين بعوائد يومية تبلغ 1.0%، من خلال الاستراتيجيات المتطورة القائمة على تقنية "بلوكتشين"، وفقًا لوزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
ووفق التقرير، فإنه على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك أصبحت دبي موطنًا رائدًا لسلسلة من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي مرت دون أن يلاحظها أحد نسبيًا، في ظل الفضائح على مستوى منصات العملات المشفرة، مثل فضائح "أف تي أكس" و"بينانس".
ووفقاً للسلطات الأميركية والدولية، فإن هذه الموجة الأخرى من شركات الاحتيال لا تسيء استخدام أموال العملاء فحسب، مثلما حدث في فضيحة "سام بانكمان فرايد"، أو تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال، مثل فضيحة "تشانغبينغ تشاو"، ولكنها تغري المستثمرين بتسليمهم الأموال مقابل العملات الرقمية التي يمكن للشركات إما التلاعب بها بسهولة، أو ببساطة عدم إنشائها. ويقول المدعون إن شركات الاحتيال تدّعي أنها تطور منصات استثمارية لامعة، ثم يعدون بعوائد مغرية يمولونها برأس مال من العلامات الأحدث حتى تنهار عمليات الاحتيال ربما بعد بضعة أشهر. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما تنمو هذه المنصات بشكل كبير من خلال الوعد بعوائد أعلى لأولئك الذين يمكنهم أيضًا جلب مستثمرين جدد، عادةً ما يكونون أصدقاءهم وعائلاتهم.
ويقول التقرير إنه من خلال استخدام تكتيكات المدرسة القديمة والبقاء بعيدًا عن الأضواء، حقق أولئك الذين يقفون وراء مخططات "بونزي سكيم" والمخططات الهرمية المزعومة "نجاحًا كبيرًا". ومنذ عام 2017، احتال خمسة من هؤلاء على الضحايا بأكثر من 3.4 مليارات دولار في المجموع، وفقًا للتهم الأميركية، التي تصنف عملية سام لي على رأس تلك القائمة. وتقول بلومبيرغ: "يوجد عشرات الأشخاص الآخرين الذين اتهمتهم السلطات الأميركية والدولية بتنفيذ مخططات مماثلة في دبي أيضًا، وفقًا للسجلات العامة والاتصالات مع بعض المتورطين". واستمرت الغالبية العظمى من المتهمين في إدارة أعمالهم دون عواقب قانونية خطيرة.
وتعتبر المخططات الهرمية و"مخططات بونزي" غير قانونية في الإمارات، كما هو الحال مع جميع عمليات الاحتيال الاستثماري، لكن الملاحقات القضائية قليلة ومتباعدة، كما يقول ديفيد أوتزكي، المحقق السابق في مجال العملات المشفرة في دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.
ويضيف التقرير: "تنتشر هذه المخططات في لحظة حساسة بالنسبة إلى مكانة الإمارات في عالم المال. وفي عام 2022، أُدرِجَت الدولة على "القائمة الرمادية" الصادرة عن فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية، والتي تضم الولايات القضائية التي لا تفعل ما يكفي لمعالجة الأموال غير المشروعة. واتخذت الإمارات خطوات لإزالة نفسها من القائمة، وواصلت تلميع صورتها منذ نجاحها في فبراير الماضي. ولكنها أبقت قواعد العملات المشفرة الخاصة بها فضفاضة، حتى مع تشديد الدول الأخرى لقواعدها، في محاولة مستدامة لتصبح العاصمة العالمية لهذه الصناعة.
وتشير بلومبيرغ إلى أن بعض الأشخاص الذين أبلغوا عن خسارة أموال بسبب عمليات احتيال كهذه هم أكثر استعدادًا للتحدث، مثل روبرت هونيوود، رجل أعمال يبلغ من العمر 67 عامًا، ويسكن بالقرب من بلدة تونبريدج في جنوب شرق إنكلترا. ويقول التقرير: "انبهر هونيوود بوعد شركة هايبر فيرس، إلى درجة أنه باع المنزل الذي كان يعيش فيه هو وزوجته وسلم 130 ألف جنيه إسترليني (165 ألف دولار) من أموالهم لشركة سام لي، ثم تحدثوا مع أصدقائهم للاستثمار أيضًا". وقالت بلومبيرغ: "لقد فقدوا جميعًا كل شيء، وكان على عائلة هونيوود البدء من جديد في سلم الإسكان بجزء بسيط من ثروتها الأصلية في أثناء محاولتها استرداد أموالها".